الاموال

آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري وعلى المستوى الدولي أ-على المستوى الوطني : لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد للحد من جريمة تبييض الأموال *من الناحية الإجرائية : سن المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الخاصة مثل التسرب , إعتراض المراسلات ...

جرائم تبييض الأموال و الآثار الاقتصادية المترتبة عنها ودور التشريع في الحد منها • مقدمة إن جريمة تبييض الأموال التي تفشت و انتشرت في مجتمعاتنا لها العديد من الأساليب و الطرق التقليدية مثل إنشاء شركات الواجهة التي تستثمر فيها هذه الأموال لإعادة تدويرها وغسلها وتبييضها، وكذلك المضاربة في...

جريمة تبييض الأموال مقدمة الفصل: تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم، الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكذا قطاع الإدارات الحكومية حيث تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا...